Новую финансовую пирамиду выявили в Казахстане
Деятельность мошенников пресечена АФМ.
АФМ
Фиктивный опыт в строительстве продавали участникам тендеров чиновники из Шымкента
ТОО «КазСтройОпыт LTD» под видом консалтинговых услуг организовал схему по искусственному формированию опыта строительны…
Миллиарды под коттеджи и «благотворительность»: задержана застройщица Мөлдір Суюншали
Потерпевшими признаны 56 лиц, общая сумма привлеченных средств составила 3,9 миллиарда тенге.
Теряли до 30 миллионов тенге: крупную игорную сеть накрыли в Шымкенте
Общий оборот по банковским счетам «дропперов» превысил 557 миллионов тенге.
Дело о яблоневых садах Шымкента: экс-главу аграрного фонда обвиняют в хищениях
Наложен арест на земельные участки стоимостью свыше одного миллиарда тенге.
Миллионы тенге за лайки: как в Boxy Wealth обманывали алматинцев
Организаторы обещали пользователям доходность от 5% до 10% в день, или от 150 до 300% в месяц.
Субсидий на три миллиарда тенге: к 14 годам тюрьмы приговорили главу Beef Export Group
14 участникам группы назначено наказание в виде лишения свободы сроком от 6 до 10 лет.
Миллиардные хищения, пирамиды и крипта: глава АФМ отчитался Токаеву
Президент заслушал отчет об основных итогах деятельности АФМ и задачах на предстоящий период.
Приписки в «Дамумед»: АФМ раскрыло схему хищений в стоматологиях Алматинской области
Выявлено 4 597 неподтвержденных случаев оказания ортодонтической помощи.
Лже-сотрудник АФМ вымогал 10 тысяч долларов у пенсионерки из Павлодара
Преступники вызвали такси до банка для доверчивой женщины.
Токаев поручил АФМ упорядочить финансовые потоки в социальной сфере
По его словам, основная задача – не тотальная проверка, а своевременное выявление вызовов, угрожающих экономике страны, …
Токаев об оттоке капитала: Казахстан один из лидеров, а осужденных нет
Глава государства потребовал от АФМ внести предложения по этой проблеме.
АФМ выявило схему хищения имущества АО «Qarmet» на 1,8 миллиарда тенге
Подозреваемый организовал схему хищения доменного присада и кускового чугуна с территории завода.
Блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане
Он подозревается в организации через социальные сети масштабной рекламной кампании с целью продвижения онлайн-казино.
АФМ проведет расследования в отношении «Жезказган-Эйр»
Компания получила незаконный доход от реализации авиакеросина в размере 276,7 миллиона тенге.
Ужесточить ответственность блогеров планируют в Казахстане
Ранее была введена уголовная ответственность за рекламу финансовых пирамид.
Владельцев фиктивных стоматологических клиник разыскивает АФМ
Через стоматологии незаконно были выведены средства ЕНПФ на сумму 46 миллиардов тенге.
В Казахстане усилят полномочия АФМ для мониторинга подозрительных финопераций
Документ был разработан для приведения законодательства в соответствие с рекомендациями ФАТФ.
АФМ продолжает расследование о хищении техногенных минералов в Костанайской области
Должностные лица ТОО «Огнеупорснаб» подозреваются в хищении техногенных минеральных образований в особо крупном размере.
Схему фиктивных пенсионных отчислений на 399 миллионов тенге раскрыло АФМ
Для получения невозвратных кредитов по фиктивным документам привлекались нетрудоустроенные лица.
Часто вместе с «АФМ»
Казахстан18
финансовая пирамида17
Шымкент10
финансовый мониторинг9
Алматы9
инвестиции7
расследование6
мошенничество6
незаконная деятельность6
финансовые пирамиды5
досудебное расследование5
бюджетные средства4
уголовное дело4
Жамбылская область4
криптовалюта4
онлайн-казино4
Перизат Кайрат3
коррупция3
Костанайская область3
отмывание денег3