Контрабанду электронных сигарет на 50 миллионов тенге пресекли в Жамбылской области
Почти 50 тысяч курительных гаджетов пытались провести на территорию РК.
АФМ
АФМ опубликовало перечень финпирамид в Казахстане
Более трех тысяч граждан обратились в АФМ за помощью.
АФМ снизило стоимость картофеля на 30% в Карагандинской области
Установлены излишние посредники в поставках плодоовощной продукции в торговые сети региона.
Военный суд вынес приговор журналисту Михаилу Козачкову
Он был задержан в декабре 2022 года сотрудниками АФМ.
Крупную партию контрабандных сигарет изъяли у жителя Караганды
Общая стоимость изъятой неучтенной табачной продукции превышает 280 миллионов тенге.
Транспортная компания незаконно заработала 4,2 миллиарда тенге – АФМ
Логистический комплекс стоимостью выше пяти миллиардов тенге возвращен государству.
Криптовалюта на 6 миллионов долларов обнаружена в Костанайской области
В результате проверки АФМ пресечена преступная деятельность группы лиц.
Фальшивые доллары из Турции ввезли в Казахстан
АФМ пресечена деятельность преступной группы по ввозу и распространению поддельной валюты.
АФМ объявило вознаграждение за информацию об ОПГ Коспаева
В розыске находятся шесть членов ОПГ.
Задержан родственник Кайрата Боранбаева
Подразделением собственной безопасности проводится досудебное расследование.
Свыше 120 миллионов тенге вернули вкладчикам финпирамиды
Решением суда организаторы получили 6 лет лишения свободы.
Информацию об аресте сотрудника ДЭР прокомментировали в АФМ
Ранее в социальных сетях появилась информация о задержании сотрудника ДЭР по Карагандинской области.
Фиктивные счета-фактуры на 135 миллиардов тенге выписали члены ОПГ – АФМ
В результате деятельности ОПГ государству причинен ущерб в размере 39 миллиардов тенге.
Чиновники Кызылординской области украли 25 миллионов тенге – АФМ
Предприниматели участвовали в хищении бюджетных средств за вознаграждение в размере 10% от суммы договора.
Ущерб на 380 миллионов тенге нанес государству житель Шымкента
Он выписывал фиктивные документы на 1,1 миллиарда тенге.
Криминальные криптоактивы смогут блокировать в Казахстане
АФМ и Binance договорились о сотрудничестве в сфере обмена информацией о криптоактивах.
Недвижимость и автомобили предлагали приобрести вкладчикам финпирамиды – АФМ
Сумма установленного ущерба составляет 50 миллионов тенге.
Финансовую пирамиду выявили в Карагандинской области
Вкладчикам обещали выплатить прибыль в размере от 300 до 500 процентов в течение 10 дней.
Признаки финансовой пирамиды выявлены в интернет-проекте TasksCat
Ведется работа по блокировке сайта и ограждению населения от опасности потери накоплений.
Нефтепродукты незаконно производили в ЗКО
Факт незаконного оборота нефтепродуктов пресечен департаментом АФМ.
Часто вместе с «АФМ»
Казахстан18
финансовая пирамида17
Шымкент10
финансовый мониторинг9
Алматы9
инвестиции7
расследование6
мошенничество6
незаконная деятельность6
финансовые пирамиды5
досудебное расследование5
бюджетные средства4
уголовное дело4
Жамбылская область4
криптовалюта4
онлайн-казино4
Перизат Кайрат3
коррупция3
Костанайская область3
отмывание денег3