Дело Гульнары Каримовой завершил суд Швейцарии
Подсудимая останется в стране до конца отбывания назначенного наказания.
Отмывание денег
Победительница конкурса красоты задержана по делу о наркоторговле в Бразилии
В рамках операции уже арестованы 24 человека, заблокированы активы на сумму более 12 миллионов долларов и изъято около 5…
Свыше 600 миллионов тенге легализовали «отмыватели» в Кызылординской области
Группа профессиональных «отмывателей» осуществляла операции по обмену цифровых активов.
Более 6,3 тысячи дел о коррупции и хищении бюджетных средств зарегистрировано за три года в РК
С 2021 по 2023 год в Казахстане было зарегистрировано 4973 коррупционных преступления.
Токаев встретился с главой мирового объединения финансовых разведок
Сотрудничество в противодействии отмыванию денег и финансированию терроризма обсудили собеседники.
Свыше 2,3 миллиарда тенге возвращено в государственный бюджет
Начато расследование около тридцати уголовных дел по фактам незаконной легализации средств и иного имущества.
Компанию по продаже БАДов в Астане обвиняют в отмывании денег
Подписку в LiveGood за 50 долларов США с ежемесячной оплатой приобрели более 6 тысяч казахстанцев.
24 миллиарда тенге «отмыли» через дропперов в Казахстане
Больше 90% владельцев дроп-карт были нерезидентами.
Свыше 2 миллиардов тенге заработала на сводничестве жительница Астаны
Приговором суда она осуждена к 6 годам лишения свободы с конфискацией имущества и денежных средств.
111-е место в рейтинге по отмыванию денег занял Казахстан
Республика улучшила свой рейтинг на 11 позиций с прошлого года.
Казахстан и страны СНГ обменяются опытом по борьбе с отмыванием денег
Стороны договорились о применении информационных технологий в пресечении коррупции.
Кайрата Сатыбалдыулы судят за отмывание денег в Астане
Стало известно, что сторона подсудимого подала ходатайство о заключении процессуального соглашения в форме сделки о приз…
Криптовалюту используют в преступных и мошеннических схемах в Казахстане
О незаконном обороте криптовалюты в отмывании денег и мошенничествах рассказали в АФМ.
Дело по отмыванию денег Кайратом Сатыбалды поступило в суд
По версии следствия, Сатыбалды покупал на эти средства имущество за рубежом и размещал средства в банках на территории К…
Карим Масимов подозревается в отмывании денег и получении особо крупной взятки
С санкции прокуратуры осужденный экс-чиновник доставлен в СИЗО КНБ города Астаны.
Разыскиваемый Интерполом мошенник задержан в Алматы
Задержанный водворен в изолятор временного содержания.
300 миллионов долларов Кайрата Сатыбалдыулы вернут в госбюджет
В результате ОПМ были обнаружены ювелирные изделия, ценные бумаги стоимостью 230 миллионов долларов.
В мировых масштабах ежегодно отмывается около 2 триллионов долларов – Берик Асылов
В Астане началось юбилейное 20-е заседание генпрокуроров государств – членов ШОС.
Факты отмывания денег увеличились в Казахстане
В рейтинге стран по борьбе с отмыванием денег РК занял лишь 141-е место из 245.
Насколько сократилось отмывание денег в Казахстане
Часть регистрируемых уголовных дел, связанных с отмыванием дохода, приходится на фиктивные счета-фактуры.