Қазақстанда жаңа қаржы пирамидасы анықталды
Алаяқтардың әрекеті ҚМА-мен тоқтатылды.
АФМ
Шымкенттік шенеуніктер тендерге қатысушыларға құрылыстағы жалған тәжірибені сатқан
«КазСтройОпыт LTD» ЖШС консалтингтік қызмет көрсету атымен мемлекеттік сатып алуға қатысу үшін құрылыс жұмыстарының тәжі…
Коттедждер мен «қайырымдылыққа» миллиардтар: құрылысшы Мөлдір Сүйіншәлі ұсталды
Зардап шеккендер ретінде 56 адам танылды, тартылған қаражаттың жалпы сомасы 3,9 миллиард теңгені құрады.
30 миллион теңгеге дейін жоғалтқан: Шымкентте ірі ойын желісі жойылды
«Дропперлердің» банктік шоттары бойынша жалпы айналым 557 миллион теңгеден асты.
Шымкенттің алма бақтары ісі: агроқордың бұрынғы басшысы ұрлық жасады деп айыпталуда
Құны бір миллиард теңгеден асатын жер учаскелеріне тыйым салынды.
Лайктар үшін миллиондаған теңге: Boxy Wealth алматылықтарды қалай алдады
Ұйымдастырушылар пайдаланушыларға күніне 5%-дан 10%-ға дейін немесе айына 150%-дан 300%-ға дейін кіріс уәде еткен.
Үш миллиард теңге субсидия: Beef Export Group басшысы 14 жылға сотталды
Топтың 14 мүшесіне 6 жылдан 10 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.
Миллиардтық ұрлықтар, пирамидалар және крипта: АФМ басшысы Тоқаевқа есеп берді
Президент АФМ қызметінің негізгі қорытындылары мен алдағы кезеңге арналған міндеттер туралы есепті тыңдады.
«Дамумедтегі» жалған мәліметтер: АФМ Алматы облысындағы стоматологиялардағы ұрлық схемасын әшкереледі
4 597 расталмаған ортодонтиялық көмек көрсету жағдайлары анықталды.
АФМ-нің жалған қызметкері Павлодарлық зейнеткерден 10 мың доллар талап етті
Қылмыскерлер сенгіш әйелге банкке дейін такси шақырды.
Токаев ӘҚМ-ге әлеуметтік саладағы қаржы ағындарын реттеуді тапсырды
Оның айтуынша, негізгі міндет – тотальды тексеру емес, ел экономикасына қауіп төндіретін сын-қатерлерді уақтылы анықтап,…
Токаев капиталдың кетуі туралы: Қазақстан көшбасшылардың бірі, ал сотталғандар жоқ
Мемлекет басшысы АФМ-ге осы мәселеге қатысты ұсыныстар енгізуді тапсырды.
АФМ «Qarmet» АҚ мүлкін 1,8 миллиард теңгеге ұрлау схемасын анықтады
Күдікті зауыт аумағынан домна қосымшасы мен кесек шойынды ұрлау схемасын ұйымдастырған.
Блогер Mellstroy Қазақстанда іздестірілуде
Ол әлеуметтік желілер арқылы онлайн-казиноларды насихаттау мақсатында ауқымды жарнамалық науқан ұйымдастырғаны үшін күді…
АФМ «Жезқазған-Эйр» компаниясына қатысты тергеу жүргізеді
Компания авиакеросинді сатудан 276,7 миллион теңге заңсыз табыс алған.
Қазақстанда блогерлердің жауапкершілігін қатаңдату жоспарлануда
Бұрын қаржылық пирамидаларды жарнамалау үшін қылмыстық жауапкершілік енгізілген еді.
Жалған стоматологиялық клиникалардың иелерін АҚМ іздестіруде
Стоматологиялар арқылы ЕҰҚФ-тен 46 миллиард теңге заңсыз шығарылды.
Қазақстанда күдікті қаржы операцияларын бақылау үшін ҚҚҚМ өкілеттіктері күшейтіледі
Құжат FATF ұсынымдарына сәйкес заңнаманы әзірлеу үшін жасалды.
АФМ Костанай облысында техногенді минералдарды ұрлау ісін тергеуді жалғастыруда
«Огнеупорснаб» ЖШС лауазымды тұлғалары техногенді минералдық құрылымдарды аса ірі мөлшерде ұрлауда күдіктеледі.
399 миллион теңгеге жалған зейнетақы аударымдарының схемасын ҚМА ашты
Қайтарылмайтын несиелер алу үшін жалған құжаттар бойынша жұмысқа орналаспаған адамдар тартылған.