Почти 160 миллиардов тенге возвращены в госбюджет из иностранных юрисдикций
Работа по возврату незаконно приобретенных активов продолжается.
Финансовые расследования
Незаконно выведенные активы на 575 миллионов долларов вернули в Казахстан
Меры по возврату принимаются членами МВК и вовлеченными государственными органами.
Топ-менеджер Банка Астаны похитил 160 миллионов тенге
Заместитель председателя правления Банка Астаны признан виновным в мошенничестве.
Деньгами президента Венесуэлы управляет фонд уроженца Казахстана
«Украденные» деньги Венесуэлы хранятся в фонде Нурлана Байдильды.
Генпрокуратура предлагает воспользоваться амнистией по легализации имущества
Об этом сообщил генеральный прокурор Жакип Асанов на круглом столе по вопросам финансовых расследований и возврата из-за…
Швейцарское отделение банка HSBC уличили в отмывании денег
В отделениях банка предоставляли тайные счета преступникам, а также помогали клиентам уклоняться от налогов