Агентство по финансовому мониторингу РК

12

За незаконный майнинг на 185 миллионов тенге осужден житель Темиртау Экономика

11

Хищение 5 миллионов тенге у пенсионерки предотвратили в Павлодарской области Происшествия

5

Приписки в «Дамумед»: АФМ раскрыло схему хищений в стоматологиях Алматинской области Экономика

3

Четыре авто и квартиру в элитном ЖК изъяли у поставщика вейпов в Алматы Экономика

2

Незаконную легализацию 3,5 миллиарда тенге выявили в Актюбинской области Финансы

27

Выдававшего займы под 120% ростовщика арестовали в СКО Финансы

25

Более 56 миллионов тенге похитили при ремонте сельских дорог в ЗКО Финансы

24

Хищение субсидий на 152 миллиона тенге выявлено в Кокшетау Финансы

20

Берик Шолпанкулов ушел в отставку после комментария о «перегоне» 7 триллионов тенге Внутренняя политика

20

«Банк знает»: Акорда прокомментировала слова Токаева о «перегоне» семи триллионов тенге Финансы

20

«Мертвые души» на полмиллиарда: 14 должностных лиц осуждены в Туркестанской области Экономика

18

Дроперы, Porsche и миллиарды: мошенники-иностранцы организовали портал азартных игр в Мангистау Финансы

17

До 60 миллионов доз: три цеха по производству снюса ликвидировано в Туркестанской области Происшествия

13

Лжестраховщик обманул казахстанцев на 620 миллионов тенге Финансы

11

Деятельность онлайн-казино пресечена в Алматинской области Финансы

9

Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и миллиарды: арестованы активы блогера Койнова Финансы

6

Попытку присвоения конфискованного имущества пресекли в Алматы Финансы

5

Lamborghini и сотни миллионов тенге: блогеры Жанабыловы отправлены под домашний арест События

2

Под брендами Pin-Up и Pinco: АФМ объявило в розыск двух граждан США и Украины Экономика

28

Президент поручил усилить АФМ взаимодействие с Генпрокуратурой и КНБ Внутренняя политика

28

Токаев поручил АФМ упорядочить финансовые потоки в социальной сфере Внутренняя политика

28

Токаев об оттоке капитала: Казахстан один из лидеров, а осужденных нет Внутренняя политика

26

Вейпы и дроп-схема: более 30 миллионов тенге незаконно легализовал житель Сатпаева Финансы

22

Бизнес-центр, Range Rover и квартира в Алматы: в ВКО незаконно добывали руду под видом геологоразведки Бизнес

21

К 15 годам тюрьмы приговорен студент за распространение наркотиков в Караганде Жизнь

20

Незаконные обвинения АФМ аннулировал суд в Астане Бизнес

19

4 дома и кресло за 20 миллионов тенге: АФМ выявило схему хищений в одном из вузов Казахстана Экономика

15

364 миллиона тенге присвоил руководитель частных клиник из средств Фонда соцмедстрахования в Астане Финансы

15

Цифровая платформа для борьбы с теневой экономикой появится в Казахстане Внутренняя политика

8

Новые эпизоды по делу финпирамиды HAS расследует АФМ в Павлодарской области Финансы

6

Свыше 600 миллионов тенге легализовали «отмыватели» в Кызылординской области Финансы

6

Более 40 стоматологических клиник нанесли государству ущерб в 200 миллионов тенге Финансы

5

Семейный ресторан, дом и машины: наркодоходы отмывали через Binance в Кызылорде Экономика

29

Ущерб в 54 миллиона тенге нанесен государству в ВКО Госсектор

27

Подозреваемый в крупном мошенничестве экстрадирован из Грузии Происшествия

26

АФМ выявило схему хищения имущества АО «Qarmet» на 1,8 миллиарда тенге Экономика

25

170 социальных квартир присвоил глава строительного кооператива в Астане Госсектор

22

Свыше 90 миллионов тенге на азартных играх заработали жители Шымкента Жизнь

19

212 миллионов тенге государственных средств похитили в области Жетісу Финансы

18

Семь лет лишения за хищение 320 миллионов тенге получил руководитель АО в ВКО Финансы

15

Деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group пресечена в Астане Финансы

11

Свыше миллиарда тенге вложили дольщики в незаконное строительство в Усть-Каменогорске Жизнь

9

115 миллионов тенге «заработал» на госзакупках главврач больницы в Туркестанской области Финансы

8

Банковских работников подозревают в участии в незаконной игорной деятельности Финансы

4

110 миллионов тенге ущерба нанес государству бывший директор АО в Актюбинской области Финансы

3

Более 300 миллионов тенге на долевое строительство отдали жители Жанаозена Финансы

1

Почти 8 миллиардов тенге похитила строительная компания в Астане Финансы

28

Схема фиктивного трудоустройства беременных выявлена в Павлодарской области Финансы

26

Ущерб в 20 миллиардов тенге нанесли казахстанцам финансовые пирамиды в 2024 году Финансы

26

Около 50 миллионов тенге на госпрограммах заработали аферисты в Туркестане Финансы

24

6,8 миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Ell quaty в области Абай Финансы

21

Хищение более 120 миллионов тенге выявлено в Павлодарской области Финансы

20

В ВКО достроят соцобъекты, сорванные из-за расследования о хищении средств Внутренняя политика

19

«Мертвые души»: 50 миллионов тенге похитил директор колледжа в Уральске Финансы

19

В Казахстане ужесточат контроль за ГСМ Госсектор

17

Блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане Жизнь

12

АФМ проведет расследования в отношении «Жезказган-Эйр» Бизнес

11

Сотрудники спецЦОНа участвовали в незаконной регистрации авто в Алматы Жизнь

10

Расследование по незаконному вывозу рыбы в страны ЕС завершено в Кызылординской области Финансы

5

Крупная схема «дропперов» раскрыта в ЗКО Происшествия

4

Финпирамида с оборотом 100 миллионов тенге выявлена в Карагандинской области Финансы

3

120 миллионов тенге похитили из бюджета на ремонт дорог в ВКО Финансы

31

430 миллионов тенге похитили из бюджета в Шымкенте Финансы

30

Организаторы финпирамиды осуждены в Шымкенте Финансы

28

До 200 тысяч тенге в день: организаторам онлайн-казино вынесли приговор в Актобе Экономика

23

Деятельность финпирамиды Takorp пресечена в Карагандинской области Финансы

21

82 миллиона тенге ущерба бюджету нанесли незаконные недропользователи в ВКО Госсектор

20

Два миллиарда тенге из бюджета присвоил депутат из ВКО Финансы

16

Дело блогеров Жанабылова и Толегеновой передано в суд Жизнь

16

Деятельность финпирамиды Imrat Group пресечена в ЗКО Финансы

15

16,7 миллиона долларов незаконных криптообменников арестованы в Казахстане Финансы

13

Деятельность финансовой пирамиды ликвидирована в Кокшетау Финансы

10

Подозреваемый в уклонении от уплаты налогов экстрадирован из ОАЭ в Казахстан Финансы

8

В ВКО задержаны организаторы незаконной разработки месторождения драгоценных металлов Финансы

7

Уголовная ответственность за рекламу онлайн-казино может появиться в Казахстане Внутренняя политика

7

Расследование о хищении 152 миллионов тенге завершили в Акмолинской области Финансы

6

Подозреваемый за незаконный оборот нефти экстрадирован из ОАЭ События

3

Пять нелегальных майнинговых ферм воровали электричество в объеме города Бизнес

2

Владельцев фиктивных стоматологических клиник разыскивает АФМ Жизнь

29

«Отмывал доходы от мошенничества и наркоторговли»: заблокировано 67 кошельков криптообменника RAKS exchange Происшествия

25

АФМ разрабатывает меры борьбы с чрезмерным потребительским кредитованием Финансы

25

Деятельность финпирамиды «Амир Капитал» пресечена в Алматы Финансы

22

Цифровые активы на сумму 5 миллионов тенге проверят в Казахстане Финансы

18

Ломбарды незаконно выдавали микрозаймы в Казахстане Финансы

15

Масштабные задержания по делу о стоматологиях провели в Атырау Жизнь

12

23 миллиона тенге похитил директор спортивной школы через платформу Damu Bala Финансы

10

Дело о хищениях 86 миллионов тенге на предприятии в Алматинской области передано в суд Финансы

9

Крупную партию наркотиков из Таиланда изъяли в Караганде Происшествия

8

Хищение миллиарда тенге выявлено в сфере социальных выплат Финансы

4

В чем подозревают бывшего вице-министра труда – комментарий АФМ Внутренняя политика

4

В Казахстане усилят полномочия АФМ для мониторинга подозрительных финопераций Внутренняя политика

3

Продажа наркотиков через Telegram-канал пресечена в области Улытау Происшествия

3

АФМ продолжает расследование о хищении техногенных минералов в Костанайской области Госсектор

1

«Водочного короля» Махмадова подозревают в подпольном производстве спирта Происшествия

29

11 человек осуждены за хищение 1,6 миллиарда тенге на оборонном заказе Казахстана Происшествия

28

Ряд казахстанских блогеров наказали за рекламу азартных игр Внутренняя политика

27

Руководство крупного фонда злоупотребляло полномочиями – проверка Финансы

26

Директор строительной компании подозревается в хищении 150 миллионов тенге в Жетісу Финансы

25

В 8 годам лишения свободы приговорены организаторы сбыта наркотиков в Костанае Происшествия

20

Субсидии на 300 миллионов тенге похищены в области Жетісу Финансы

19

Схему фиктивных пенсионных отчислений на 399 миллионов тенге раскрыло АФМ Финансы

18

Золото на 380 миллионов тенге незаконно добыли в ВКО Экономика

15

Более 90 тысяч вейпов уничтожили в Павлодаре Бизнес

14

Республиканский штаб по борьбе с наркоманией появился в Казахстане Внутренняя политика

14

В Кызылорде завершено расследование о хищении более 88 миллионов тенге Финансы

13

Приговор по делу о незаконной торговле некурительных смесей вынесен в Туркестане Жизнь

11

Незаконный майнинг выявлен в ВКО Финансы

8

Более миллиарда тенге вложили вкладчики в финансовую пирамиду в Шымкенте Финансы

7

740 миллионов тенге ущерба нанесла незаконная регистрация грузовиков в Актюбинской области Финансы

6

Деятельность финапирамиды пресечена в Карагандинской области Финансы

4

Более 660 миллионов тенге похищено из бюджета при госзакупках в Алматы Финансы

1

Прорыв плотины в Актюбинской области: по делу о халатности вынесен приговор Жизнь

31

Нарушения в деятельности СК «Фармация» выявила проверка ВАП Госсектор

31

Организаторам финансовой пирамиды TAKORP вынесен приговор в Павлодаре Финансы

30

Крупная сеть незаконного сбыта вейпов раскрыта в Алматы Происшествия

29

Свыше 1,3 миллиарда тенге собрали супруги на «лечение сына» в Астане Жизнь

25

Деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold пресечена в Шымкенте Финансы

25

Суд приговорил Перизат Кайрат к десяти годам лишения свободы Жизнь

24

Казахстанцы жертвуют деньги в сомнительные фонды, не зная, куда они уходят – Кошербаев Мнения

24

Ущерб более 40 миллиардов тенге: расследование проведут в отношении «СК-Фармация» и ряда медорганизаций Происшествия

24

168 миллионов тенге присвоили сотрудники «Алматыгазсервис-Холдинг» в Алматинской области Финансы

22

Прокурор запросил 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат Жизнь

22

Контрабанда ГСМ пресечена в Туркестанской области Происшествия

21

10 миллиардов тенге ущерба экономике РК нанес незаконный ввоз товаров из Китая Финансы

18

Подпольный мини-завод по производству снюса действовал в Туркестанской области Происшествия

17

Свыше миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду «Казмунайгаз Инвест» Финансы

16

В хищении 157 миллионов тенге уличили экс-главу аэропорта Усть-Каменогорска Финансы

15

Премьер-министр прокомментировал ситуацию о хищениях Перизат Кайрат Внутренняя политика

14

Прокурор раскрыл, куда тратила деньги благотворителей Перизат Кайрат Жизнь

14

«Я не несу ответственности за фантазию следствия»: Перизат Кайрат не признала себя виновной в суде Жизнь

14

Более 80 миллионов тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Matic Basket Финансы

12

Гособвинение озвучило «процесс отмывания денежных средств» во время паводков в Казахстане Финансы

11

В три раза завысили стоимость кроватей в областной инфекционной больнице в Кызылорде Происшествия

10

Финпирамида под видом сетевого маркетинга действовала в Мангистауской области Происшествия

9

В краже более 136 миллионов тенге обвинили главу молодежного театра в Шымкенте Финансы

8

Деятельность финпирамиды UILI BOLAYIK пресечена в Алматы Финансы

4

200 казахстанцев оказались вовлечены в финпирамиду Ansar Gold в Шымкенте Финансы

3

Задержание Сарбасова, Омарова и Аргандыкова подтвердили в АФМ Финансы

1

900 миллионов тенге похитили директор и бухгалтер международной школы в Астане Финансы

26

Незаконная реализация вейпов выявлена в Экибастузе Бизнес

25

Более 6,3 тысячи дел о коррупции и хищении бюджетных средств зарегистрировано за три года в РК Финансы

25

Ряд недобросовестных МФО закрыт в Казахстане Финансы

19

Порядка 162 миллионов тенге отдали организаторам незаконной лотереи казахстанцы Происшествия

18

Дело Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой передано в прокуратуру Происшествия

18

«Подозрительную деятельность» будут отслеживать органы финмониторинга Финансы

16

Вейпы на 1,8 миллиарда тенге изъяты в Казахстане Происшествия

13

Более 86 тысяч казахстанцев вложились в финансовые пирамиды в 2025 году Происшествия

12

TikTok-казино организовали двое жителей Алматы Происшествия

10

За присвоение 70 миллионов тенге дольщиков осужден мужчина в Актау Происшествия

9

Фальшивомонетчика экстрадировали из Грузии в Казахстан Происшествия

9

Квартиры по заниженной стоимости отдавали казахстанцы организаторам пирамиды Происшествия

3

Афера на 21 миллиард тенге: Amanat Drive обманул более 8 тысяч казахстанцев Финансы

2

Вейпы на 1,6 миллиарда тенге изъяты из реализации в Павлодарской области Бизнес

30

Деятельность финпирамиды HRT пресечена в Кызылординской области Финансы

29

Свыше 70 сделок на 556 миллионов тенге незаконно провела МФО в Костанайской области Финансы

27

Государственные участки незаконно продал бизнесмен в Алматы Госсектор

26

Более 50 миллионов тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду Sincere Systems Group Финансы

23

Экс-управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск Финансы

22

70 должностных лиц подозреваются в незаконной регистрации авто в Казахстане Финансы

22

АФМ запускает WhatsApp-бот для граждан Технологии

22

146 фактов нарушений при установлении группы инвалидности выявило Минтруда Внутренняя политика

21

Девять миллиардов тенге отдали казахстанцы за «добычу алмазов» в Африке Финансы

19

В коррупции уличили руководство ЮКГУ имени Мухтара Ауэзова в Шымкенте Происшествия

15

Торговый дом и сауну построил за счет субсидий на коров житель ЗКО Происшествия

14

К 8,5 года лишения свободы осуждена экс-депутат маслихата в Астане Финансы

13

В Актау застройщик незаконно заключал договоры с дольщиками Бизнес

12

VIP-номера и машины: в Семее осуждены организаторы сбыта контрафактных сигарет Бизнес

11

Имя экс-акима Алматы всплыло в деле группировки Коспаева События

5

Как не стать жертвой финансовой пирамиды Финансы

2

Не менее 500 водительских прав продало руководство спецЦОНа в Шымкенте Жизнь

29

972 миллиона тенге заплатили дольщики за незаконное строительство в Каскелене Финансы

29

В Астане конфисковано имущество стоимостью свыше 900 миллионов тенге Финансы

28

Незаконная добыча песка на 150 миллионов тенге пресечена в Семее Финансы

24

Почти 5 лет работал подпольный ростовщик в Костанае Происшествия

22

339 миллионов тенге похитили из бюджета в Караганде Финансы

21

Деятельность ряда финансовых пирамид пресечена в Алматы Финансы

18

Канал сбыта наркотиков через Telegram ликвидирован в Костанайской области Безопасность

15

За мошенничество с субсидиями задержан экс-чиновник Минсельхоза в Алматинской области Финансы

14

Ущерб на сумму 30 миллиардов тенге нанесли казахстанцам шесть МФО Финансы

11

Вынесен приговор по делу финансовой пирамиды Qnet Финансы

8

24 финансовые пирамиды ликвидировали в Казахстане Безопасность

7

Незаконно добытую марганцевую руду продавал в Россию житель области Улытау Происшествия

4

Мошеннические схемы Перизат Кайрат озвучило АФМ Финансы

3

АФМ завершило расследование по делу Перизат Кайрат Финансы

3

Иностранцы с мошенническим оборудованием задержаны в Алматы Происшествия

1

Организаторы финпирамиды HAS осуждены в Паловдаре Финансы

31

Более 300 миллионов тенге вложили казахстанцы в пирамиду Buyers Union Происшествия

29

Более миллиарда тенге изъяли у продавцов наркотиков в Мангистауской области Происшествия

27

Ущерб на 30 миллиардов тенге: шесть МФО подозреваются в мошенничестве в Алматы Финансы

19

Осужден руководитель отдела ТОО «Елорда Құрылыс Компаниясы» в Астане Жизнь

19

Бывшие руководители филиала РГП «Енбек» подозреваются в хищении 449 миллионов тенге Финансы

18

12 килограммов золота и 380 миллионов наличными изъято у организаторов финпирамиды в Шымкенте Финансы

17

Бюджетные 170 миллионов тенге проиграл в казино экс-депутат в Алматинской области Финансы

13

5,6 миллиарда тенге: подросток незаконно торговал криптовалютой в Алматы Финансы

11

12,4 миллиарда тенге отдали финансовой пирамиде Asar Baspana казахстанцы Финансы

10

Установлены схемы контрабанды лома металла – МВД РК Происшествия

6

Более 50 миллионов тенге присвоили организаторы пирамиды TAKORP в Павлодаре Происшествия

5

Основателю фонда «Архитекторы будущего» Марату Абиеву вынесен приговор Происшествия

4

В хищении 2,5 миллиарда тенге подозревают руководство центра ГЧП Происшествия

3

Сотрудники центра судебной экспертизы похитили 2 миллиарда тенге в Астане Финансы

28

Бензин с НПЗ «Кара Май ОйЛ» контрабандой вывозили в Кыргызстан Происшествия

27

Экс-замакима Актау водворен в СИЗО Шымкента Жизнь

26

Фонд Перизат Кайрат планируют ликвидировать Финансы

26

В Астане вынесен приговор по делу финансовых пирамид «Жулдызай» и «Аяулым» Финансы

24

В Казахстане начали мониторить расходование средств из Нацфонда Финансы

24

Незаконный игорный бизнес выявлен в Мангистауской области Бизнес

21

Новое досудебное расследование начато в отношении Перизат Кайрат Жизнь

20

1,2 миллиарда тенге и 13 автомобилей изъяли у организаторов пирамиды Asar Baspana Финансы

19

Мать Перизат Кайрат подозревают в мошенничестве Жизнь

19

Казахстан ратифицировал договор о противодействии финансированию терроризма Внешняя политика

18

Взрыв на шахте Костенко – уголовное дело передали в суд Жизнь

17

Задержан экс-заместитель акима Актау Госсектор

14

Экс-заместитель акима Актау объявлен в розыск Госсектор

12

Компанию по продаже БАДов в Астане обвиняют в отмывании денег Финансы

7

Фермер из СКО похитил субсидии и купил Toyota Land Cruiser Prado Госсектор

6

Пенсионеры стали жертвами финпирамиды Happy Life KZ в Астане Финансы

31

Экс-глава управления культуры Астаны осужден к 8,5 года лишения свободы Жизнь

30

Коррупционная схема реализации угля выявлена сотрудниками АФМ Бизнес

27

Более 300 миллионов тенге заработали на поддельном алкоголе супруги из Шымкента Бизнес

24

Вынесен приговор главе финпирамиды Life is good Hermes Management Ltd в ЗКО Происшествия

21

Около двух миллиардов тенге по программе «Сыбаға» похитила ОПГ в Туркестанской области Госсектор

20

Криптовалюту на 681 миллион тенге незаконно обменяли в СКО Финансы

17

Завышенную в 500 раз гречку поставляли в детсад Акмолинской области Финансы

16

16 лет лишения свободы получил наркокурьер в Алматинской области Жизнь

10

Фальшивые купюры на 80 миллионов тенге изъяты из оборота в 2024 году Финансы

9

24 миллиарда тенге «отмыли» через дропперов в Казахстане Экономика

6

36 нелегальных криптообменников ликвидировано за год в Казахстане Финансы

6

Как обезопасить свой аккаунт в WhatsApp от взлома? Жизнь

6

За растрату 700 миллионов тенге осудили главу аппарата районного акима в Шымкенте Происшествия

5

Застройщики похитили 1,8 миллиарда тенге в ВКО Финансы

26

Свыше 2 миллиардов тенге заработала на сводничестве жительница Астаны Финансы

20

В Астане и Караганде за вымогательство задержаны администраторы телеграм-канала QirSabyn Происшествия

19

Организатору схемы по незаконной регистрации 55 автомобилей вынесен приговор Происшествия

17

111-е место в рейтинге по отмыванию денег занял Казахстан Экономика

13

С санкции суда арестована недвижимость и имущество Перизат Кайрат Финансы

9

200 миллиардов тенге ущерба нанесли финпирамиды с начала года РК Финансы

5

Бывший руководитель ЦОНа осужден за коррупцию в Усть-Каменогорске Финансы

3

Более 1,1 миллиарда тенге бюджетных средств похитили должностные лица в Шымкенте Финансы

2

440 миллионов тенге ущерба нанесли незаконные майнеры в РК Финансы

29

Более 80 детских субъектов дали взятки 55 миллионов тенге в Кызылординской области Финансы

25

За получение наркотиков по почте приговорены к 8 и 18 годам тюрьмы жители Астаны Происшествия

20

Мошенники стали чаще притворяться сотрудниками АФМ Происшествия

16

200 миллионов тенге присвоила организатор фонда ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030» Финансы

14

Элитное жилье, автомобили и украшения: в хищении 1,5 миллиарда тенге подозревают главу фонда Biz Birgemiz Стиль жизни

13

Фальшивую валюту стали чаще сбывать в Казахстане Происшествия

11

79 миллиардов тенге сэкономили по 34 проектам в Казахстане Финансы

6

По подозрению в хищении 1,2 миллиарда тенге задержан руководитель ОО «Шанырак» Финансы

3

В хищении 321 миллиона тенге и неуплате налогов подозревается директор компании «Кезби» Финансы

1

Более 280 фактов реализации суррогатного алкоголя зарегистрировано за 4 года в РК Безопасность

31

Нелегальный канал сбыта лекарственных препаратов пресечен в Алматы Безопасность

30

Преступные действия чиновников привели к затоплению поселка Жезды – АФМ Технологии

29

13 миллиардов тенге вернули казахстанцам, пострадавшим от финпирамид Финансы

24

До конца 2026 продлят запрет на вывоз казахстанских нефтепродуктов за пределы ЕАЭС Госсектор

18

Житель Костаная осужден за ввоз и продажу вейпов Бизнес

17

Более 12 миллиардов тенге возвращено вкладчикам финпирамид в Казахстане Финансы

15

Ущерб государству на 315 миллионов тенге нанесли сотрудники спецЦОНов Экономика

14

Крупная партия наркотиков из США изъята в ряде городов Казахстана Происшествия

11

На девять миллиардов тенге обманула финпирамида Sax Invest Финансы

10

Продукты по завышенным ценам поставляли в школы Павлодарской области Финансы

9

На 100 миллионов тенге незаконно добыли криптовалюту в Шымкенте Финансы

8

ГСМ на 900 миллионов тенге незаконно вывезли из Казахстана Госсектор

7

32,7 тысячи фальшивых долларов пытались сбыть в Алматы Финансы

2

Подпольное интернет-казино с офисами в трех областях Казахстана выявило АФМ Происшествия

27

Руду на три миллиарда тенге незаконно добыли в области Улытау Экономика

25

Майнинг-ферма под видом центра обработки двигателей действовала в Астане Финансы

19

АФМ нарушает принцип независимости адвокатов – Коллегия адвокатов Мнения

16

Президент сменил главу Агентства по финансовому мониторингу Внутренняя политика

13

Нелегальных майнеров криптовалюты выявили в Рудном Финансы

11

Ответственность за «слив» баз данных граждан интернет-мошенникам введут в Казахстане Внутренняя политика

10

Миллиард тенге и огненное шоу: за что задержан Болат Мажагулов Экономика

5

В Казахстане заблокировано 6,6 тысячи онлайн-казино Бизнес

5

Один миллиард тенге госсубсидии обналичили через актюбинский филиал Аграрной кредитной корпорации Финансы

4

До 500 процентов: как накручивают цены на продукты в соцучреждениях Внутренняя политика

3

Реализацию национального проекта «Комфортные школы» проверит АФМ Финансы

29

Свыше 6 тысяч сайтов онлайн-казино заблокировано с начала года в Казахстане – АФМ Безопасность

27

Около 400 тысяч вейпов уничтожено с начала запрета на продажу в Казахстане Безопасность

26

Как будут бороться с легализацией преступных доходов в Казахстане Финансы

23

АФМ объявило в международный розыск фигурантов дела онлайн-казино 1WIN Безопасность

21

130 миллионов тенге выплатили «мертвым душам» в Центре трудовой мобильности Туркестана Финансы

20

55 Telegram-каналов по продаже наркотиков выявлено в Казахстане Безопасность

16

65 миллиардов тенге сэкономлено в регионах Казахстана Финансы

15

Фиктивные счет-фактуры на один миллиард тенге выявили в Костанайской области Финансы

14

В Шымкенте пресечена попытка сбыта наркотиков и фальшивой валюты Происшествия

13

За хищение 708 миллионов тенге осуждены экс-замдиректора и главбух ТОО «Балхаш Жылу» Экономика

12

«Самрук-Казына» выкупит бывшую компанию Кайрата Боранбаева Госсектор

9

АФМ объявило в розыск Михаила Бойко Экономика

9

Более 130 фактов торговли людьми не допущено с начала года в Казахстане Безопасность

8

Почти 300 тысяч пачек контрафактных сигарет изъято из реализации в Костанае Бизнес

7

36 миллиардов тенге составил оборот незаконного майнинга в Казахстане Безопасность

6

Нарушения при добыче нефти выявили в Актюбинской области Бизнес

5

Более 60 тонн рыбной продукции незаконно экспортировали из Казахстана Бизнес

2

Криптоактивы на 250 миллионов тенге возвращены в Казахстан Финансы

1

Восемь подпольных казино выявили на территории МЦПС «Хоргос» Безопасность

1

130 миллионов бюджетных средств похищено в Карагандинской области Финансы

31

Ущерб в 68 миллионов тенге нанесла финпирамида MetaGo в области Ұлытау Финансы

30

Ущерб на 100 миллионов тенге нанесли государству сотрудники акимата Тараза Финансы

26

Мошенники начали представляться сотрудниками АФМ Жизнь

25

Суд вынес приговор экс-руководителю Атырауского НПЗ Жизнь

24

Вынесен приговор экс-директору Петропавловского завода тяжелого машиностроения Финансы

22

84 миллиона тенге присвоили сотрудники «Казпочты» на оплате госуслуг в Алматинской области Происшествия

19

Бывший владелец Delta Bank Тлеубаев осужден по новому делу Бизнес

19

150 грузовых автомашин незаконно зарегистрировали в Павлодарской области Происшествия

18

Сверток с наркотиками пытался провезти через границу гражданин Узбекистана Происшествия

17

Азартные игры в Instagram организовала жительница Шымкента Происшествия

16

Завышение цен в ПСД по 35 госпроектам стоимостью более 300 миллиардов тенге выявило АФМ Экономика

11

Систематические хищения выявлены в Дирекции развития спорта по неолимпийским видам Астаны Происшествия

10

Подпольное казино организовал мужчина в Карагандинской области Происшествия

21

Более 2 тысяч человек стали жертвами финансовых пирамид в Туркестанской области Финансы

19

Депутат о платах за эмиссии: Деньги ушли в чей-то карман или для очередной дачи на Кипре? Внутренняя политика

19

Суррогатный алкоголь на 350 миллионов тенге реализовали в Акмолинской области Бизнес

18

Фальшивые купюры на 55 миллионов тенге обнаружены и изъяты в РК Финансы

17

Взятку в 20 тысяч долларов предлагала директор спиртзавода Шымкента сотруднику АФМ Бизнес

13

Подозреваемую в налоговых махинациях казахстанку экстрадировали из Молдовы Происшествия

13

В посылках из Таиланда обнаружены наркотики – АФМ Происшествия

12

50 миллионов тенге субсидий незаконно получил глава сельхозкооператива в Алматинской области Финансы

11

Хлеб за 475 тенге: продукты по завышенным ценам поставляли в детсады Улытау Бизнес

10

Доставка наркотиков под видом посылки выявлена в Акмолинской области Жизнь

7

Взятку в 12 миллионов тенге пресекли в Туркестанской области Финансы

5

200 чатов финпирамид выявлено в различных мессенджерах в Казахстане Финансы

5

«Сделал ставку – увольнение»: мажилис принял закон об игровом бизнесе и лотерейной деятельности в Казахстане Внутренняя политика

4

Сотрудника АФМ осудили за разглашение государственных секретов Происшествия

30

358 миллионов тенге на криптообменнике заработал житель Костанайской области Жизнь

29

Оптовую торговлю вейпами пресекли в Алматы Жизнь

24

Подпольную майнинговую ферму обнаружили в Шымкенте Экономика

23

Житель Жетісу обманул государство на 285 миллионов тенге Происшествия

21

Продукты по завышенным ценам закупали для центра поддержки детей в Алматинской области Госсектор

17

Бизнесмену Ануарбеку Джексенгалиеву вынесли приговор Экономика

30

Житель Астаны получил из Швеции посылку с наркотиками Жизнь

24

Сколько уголовных дел начато после финпроверки гидросооружений в Казахстане Внутренняя политика

24

Три крупные площадки по продаже наркотиков выявили в Казнете События

23

Паводки в Казахстане: по факту хищения миллиарда тенге возбуждены четыре дела Экономика

23

АФМ проверит расходование выделенных для строительства гидросооружений средств Экономика

17

Более 400 грузовых автомобилей незаконно зарегистрировали в Конаеве Жизнь

17

Подрядчик намеренно завысил стоимость строительства водопровода в Алматы Финансы

15

Цены на социально значимые продукты для областных больниц снизили в Кызылординской области Жизнь

12

В зоне риска более 30 тысяч человек – «Казселезащита» о селезадерживающей плотине в Алматы События

12

Дешевые аналоги ноутбуков и телефонов закупали незрячим и глухим в Павлодаре Финансы

12

В МЧС выявили угрозу жизни для 30 тысяч жителей Алматы Безопасность

11

В Казахстан экстрадирован глава преступной группы из Азербайджана Жизнь

2

83 большегруза незаконно ввезли в Казахстан из Европы Экономика

29

Суд вынес решение по делу о фиктивных счетах-фактурах в Астане Финансы

27

Более миллиона долларов на незаконном обмене заработали криптовалютчики в Костанае Финансы

26

45 грузовых авто и прицепов незаконно легализовали в Алматинской области Бизнес

18

Шесть миллиардов тенге вложили казахстанцы в сомнительные и мошеннические сборы Финансы