Агентство по финансовому мониторингу РК

12

За незаконный майнинг на 185 миллионов тенге осужден житель Темиртау Экономика

11

Хищение 5 миллионов тенге у пенсионерки предотвратили в Павлодарской области Төтенше жағдайлар

5

Приписки в «Дамумед»: АФМ раскрыло схему хищений в стоматологиях Алматинской области Экономика

3

Четыре авто и квартиру в элитном ЖК изъяли у поставщика вейпов в Алматы Экономика

2

Незаконную легализацию 3,5 миллиарда тенге выявили в Актюбинской области Қаржы

27

Выдававшего займы под 120% ростовщика арестовали в СКО Қаржы

25

Более 56 миллионов тенге похитили при ремонте сельских дорог в ЗКО Қаржы

24

Хищение субсидий на 152 миллиона тенге выявлено в Кокшетау Қаржы

20

Берик Шолпанкулов ушел в отставку после комментария о «перегоне» 7 триллионов тенге Ішкі саясат

20

«Банк знает»: Акорда прокомментировала слова Токаева о «перегоне» семи триллионов тенге Қаржы

20

«Мертвые души» на полмиллиарда: 14 должностных лиц осуждены в Туркестанской области Экономика

18

Дроперы, Porsche и миллиарды: мошенники-иностранцы организовали портал азартных игр в Мангистау Қаржы

17

До 60 миллионов доз: три цеха по производству снюса ликвидировано в Туркестанской области Төтенше жағдайлар

13

Лжестраховщик обманул казахстанцев на 620 миллионов тенге Қаржы

11

Деятельность онлайн-казино пресечена в Алматинской области Қаржы

9

Rolls-Royce, апартаменты в ОАЭ и миллиарды: арестованы активы блогера Койнова Қаржы

6

Попытку присвоения конфискованного имущества пресекли в Алматы Қаржы

5

Lamborghini и сотни миллионов тенге: блогеры Жанабыловы отправлены под домашний арест Оқиғалар

2

Под брендами Pin-Up и Pinco: АФМ объявило в розыск двух граждан США и Украины Экономика

28

Президент поручил усилить АФМ взаимодействие с Генпрокуратурой и КНБ Ішкі саясат

28

Токаев поручил АФМ упорядочить финансовые потоки в социальной сфере Ішкі саясат

28

Токаев об оттоке капитала: Казахстан один из лидеров, а осужденных нет Ішкі саясат

26

Вейпы и дроп-схема: более 30 миллионов тенге незаконно легализовал житель Сатпаева Қаржы

22

Бизнес-центр, Range Rover и квартира в Алматы: в ВКО незаконно добывали руду под видом геологоразведки Бизнес

21

К 15 годам тюрьмы приговорен студент за распространение наркотиков в Караганде Өмір

20

Незаконные обвинения АФМ аннулировал суд в Астане Бизнес

19

4 дома и кресло за 20 миллионов тенге: АФМ выявило схему хищений в одном из вузов Казахстана Экономика

15

364 миллиона тенге присвоил руководитель частных клиник из средств Фонда соцмедстрахования в Астане Қаржы

15

Цифровая платформа для борьбы с теневой экономикой появится в Казахстане Ішкі саясат

8

Новые эпизоды по делу финпирамиды HAS расследует АФМ в Павлодарской области Қаржы

6

Свыше 600 миллионов тенге легализовали «отмыватели» в Кызылординской области Қаржы

6

Более 40 стоматологических клиник нанесли государству ущерб в 200 миллионов тенге Қаржы

5

Семейный ресторан, дом и машины: наркодоходы отмывали через Binance в Кызылорде Экономика

29

Ущерб в 54 миллиона тенге нанесен государству в ВКО Мемлекеттік сектор

27

Подозреваемый в крупном мошенничестве экстрадирован из Грузии Төтенше жағдайлар

26

АФМ выявило схему хищения имущества АО «Qarmet» на 1,8 миллиарда тенге Экономика

25

170 социальных квартир присвоил глава строительного кооператива в Астане Мемлекеттік сектор

22

Свыше 90 миллионов тенге на азартных играх заработали жители Шымкента Өмір

19

212 миллионов тенге государственных средств похитили в области Жетісу Қаржы

18

Семь лет лишения за хищение 320 миллионов тенге получил руководитель АО в ВКО Қаржы

15

Деятельность структурного подразделения финансовой пирамиды S-Group пресечена в Астане Қаржы

11

Свыше миллиарда тенге вложили дольщики в незаконное строительство в Усть-Каменогорске Өмір

9

115 миллионов тенге «заработал» на госзакупках главврач больницы в Туркестанской области Қаржы

8

Банковских работников подозревают в участии в незаконной игорной деятельности Қаржы

4

110 миллионов тенге ущерба нанес государству бывший директор АО в Актюбинской области Қаржы

3

Более 300 миллионов тенге на долевое строительство отдали жители Жанаозена Қаржы

1

Почти 8 миллиардов тенге похитила строительная компания в Астане Қаржы

28

Схема фиктивного трудоустройства беременных выявлена в Павлодарской области Қаржы

26

Ущерб в 20 миллиардов тенге нанесли казахстанцам финансовые пирамиды в 2024 году Қаржы

26

Около 50 миллионов тенге на госпрограммах заработали аферисты в Туркестане Қаржы

24

6,8 миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Ell quaty в области Абай Қаржы

21

Хищение более 120 миллионов тенге выявлено в Павлодарской области Қаржы

20

В ВКО достроят соцобъекты, сорванные из-за расследования о хищении средств Ішкі саясат

19

«Мертвые души»: 50 миллионов тенге похитил директор колледжа в Уральске Қаржы

19

В Казахстане ужесточат контроль за ГСМ Мемлекеттік сектор

17

Блогер Mellstroy объявлен в розыск в Казахстане Өмір

12

АФМ проведет расследования в отношении «Жезказган-Эйр» Бизнес

11

Сотрудники спецЦОНа участвовали в незаконной регистрации авто в Алматы Өмір

10

Расследование по незаконному вывозу рыбы в страны ЕС завершено в Кызылординской области Қаржы

5

Крупная схема «дропперов» раскрыта в ЗКО Төтенше жағдайлар

4

Финпирамида с оборотом 100 миллионов тенге выявлена в Карагандинской области Қаржы

3

120 миллионов тенге похитили из бюджета на ремонт дорог в ВКО Қаржы

31

430 миллионов тенге похитили из бюджета в Шымкенте Қаржы

30

Организаторы финпирамиды осуждены в Шымкенте Қаржы

28

До 200 тысяч тенге в день: организаторам онлайн-казино вынесли приговор в Актобе Экономика

23

Деятельность финпирамиды Takorp пресечена в Карагандинской области Қаржы

21

82 миллиона тенге ущерба бюджету нанесли незаконные недропользователи в ВКО Мемлекеттік сектор

20

Два миллиарда тенге из бюджета присвоил депутат из ВКО Қаржы

16

Дело блогеров Жанабылова и Толегеновой передано в суд Өмір

16

Деятельность финпирамиды Imrat Group пресечена в ЗКО Қаржы

15

16,7 миллиона долларов незаконных криптообменников арестованы в Казахстане Қаржы

13

Деятельность финансовой пирамиды ликвидирована в Кокшетау Қаржы

10

Подозреваемый в уклонении от уплаты налогов экстрадирован из ОАЭ в Казахстан Қаржы

8

В ВКО задержаны организаторы незаконной разработки месторождения драгоценных металлов Қаржы

7

Уголовная ответственность за рекламу онлайн-казино может появиться в Казахстане Ішкі саясат

7

Расследование о хищении 152 миллионов тенге завершили в Акмолинской области Қаржы

6

Подозреваемый за незаконный оборот нефти экстрадирован из ОАЭ Оқиғалар

3

Пять нелегальных майнинговых ферм воровали электричество в объеме города Бизнес

2

Владельцев фиктивных стоматологических клиник разыскивает АФМ Өмір

29

«Отмывал доходы от мошенничества и наркоторговли»: заблокировано 67 кошельков криптообменника RAKS exchange Төтенше жағдайлар

25

АФМ разрабатывает меры борьбы с чрезмерным потребительским кредитованием Қаржы

25

Деятельность финпирамиды «Амир Капитал» пресечена в Алматы Қаржы

22

Цифровые активы на сумму 5 миллионов тенге проверят в Казахстане Қаржы

18

Ломбарды незаконно выдавали микрозаймы в Казахстане Қаржы

15

Масштабные задержания по делу о стоматологиях провели в Атырау Өмір

12

23 миллиона тенге похитил директор спортивной школы через платформу Damu Bala Қаржы

10

Дело о хищениях 86 миллионов тенге на предприятии в Алматинской области передано в суд Қаржы

9

Крупную партию наркотиков из Таиланда изъяли в Караганде Төтенше жағдайлар

8

Хищение миллиарда тенге выявлено в сфере социальных выплат Қаржы

4

В чем подозревают бывшего вице-министра труда – комментарий АФМ Ішкі саясат

4

В Казахстане усилят полномочия АФМ для мониторинга подозрительных финопераций Ішкі саясат

3

Продажа наркотиков через Telegram-канал пресечена в области Улытау Төтенше жағдайлар

3

АФМ продолжает расследование о хищении техногенных минералов в Костанайской области Мемлекеттік сектор

1

«Водочного короля» Махмадова подозревают в подпольном производстве спирта Төтенше жағдайлар

29

11 человек осуждены за хищение 1,6 миллиарда тенге на оборонном заказе Казахстана Төтенше жағдайлар

28

Ряд казахстанских блогеров наказали за рекламу азартных игр Ішкі саясат

27

Руководство крупного фонда злоупотребляло полномочиями – проверка Қаржы

26

Директор строительной компании подозревается в хищении 150 миллионов тенге в Жетісу Қаржы

25

В 8 годам лишения свободы приговорены организаторы сбыта наркотиков в Костанае Төтенше жағдайлар

20

Субсидии на 300 миллионов тенге похищены в области Жетісу Қаржы

19

Схему фиктивных пенсионных отчислений на 399 миллионов тенге раскрыло АФМ Қаржы

18

Золото на 380 миллионов тенге незаконно добыли в ВКО Экономика

15

Более 90 тысяч вейпов уничтожили в Павлодаре Бизнес

14

Республиканский штаб по борьбе с наркоманией появился в Казахстане Ішкі саясат

14

В Кызылорде завершено расследование о хищении более 88 миллионов тенге Қаржы

13

Приговор по делу о незаконной торговле некурительных смесей вынесен в Туркестане Өмір

11

Незаконный майнинг выявлен в ВКО Қаржы

8

Более миллиарда тенге вложили вкладчики в финансовую пирамиду в Шымкенте Қаржы

7

740 миллионов тенге ущерба нанесла незаконная регистрация грузовиков в Актюбинской области Қаржы

6

Деятельность финапирамиды пресечена в Карагандинской области Қаржы

4

Более 660 миллионов тенге похищено из бюджета при госзакупках в Алматы Қаржы

1

Прорыв плотины в Актюбинской области: по делу о халатности вынесен приговор Өмір

31

Нарушения в деятельности СК «Фармация» выявила проверка ВАП Мемлекеттік сектор

31

Организаторам финансовой пирамиды TAKORP вынесен приговор в Павлодаре Қаржы

30

Крупная сеть незаконного сбыта вейпов раскрыта в Алматы Төтенше жағдайлар

29

Свыше 1,3 миллиарда тенге собрали супруги на «лечение сына» в Астане Өмір

25

Деятельность финансовой пирамиды Mooni Gold пресечена в Шымкенте Қаржы

25

Суд приговорил Перизат Кайрат к десяти годам лишения свободы Өмір

24

Казахстанцы жертвуют деньги в сомнительные фонды, не зная, куда они уходят – Кошербаев Пікірлер

24

Ущерб более 40 миллиардов тенге: расследование проведут в отношении «СК-Фармация» и ряда медорганизаций Төтенше жағдайлар

24

168 миллионов тенге присвоили сотрудники «Алматыгазсервис-Холдинг» в Алматинской области Қаржы

22

Прокурор запросил 10 лет лишения свободы для Перизат Кайрат Өмір

22

Контрабанда ГСМ пресечена в Туркестанской области Төтенше жағдайлар

21

10 миллиардов тенге ущерба экономике РК нанес незаконный ввоз товаров из Китая Қаржы

18

Подпольный мини-завод по производству снюса действовал в Туркестанской области Төтенше жағдайлар

17

Свыше миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду «Казмунайгаз Инвест» Қаржы

16

В хищении 157 миллионов тенге уличили экс-главу аэропорта Усть-Каменогорска Қаржы

15

Премьер-министр прокомментировал ситуацию о хищениях Перизат Кайрат Ішкі саясат

14

Прокурор раскрыл, куда тратила деньги благотворителей Перизат Кайрат Өмір

14

«Я не несу ответственности за фантазию следствия»: Перизат Кайрат не признала себя виновной в суде Өмір

14

Более 80 миллионов тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Matic Basket Қаржы

12

Гособвинение озвучило «процесс отмывания денежных средств» во время паводков в Казахстане Қаржы

11

В три раза завысили стоимость кроватей в областной инфекционной больнице в Кызылорде Төтенше жағдайлар

10

Финпирамида под видом сетевого маркетинга действовала в Мангистауской области Төтенше жағдайлар

9

В краже более 136 миллионов тенге обвинили главу молодежного театра в Шымкенте Қаржы

8

Деятельность финпирамиды UILI BOLAYIK пресечена в Алматы Қаржы

4

200 казахстанцев оказались вовлечены в финпирамиду Ansar Gold в Шымкенте Қаржы

3

Задержание Сарбасова, Омарова и Аргандыкова подтвердили в АФМ Қаржы

1

900 миллионов тенге похитили директор и бухгалтер международной школы в Астане Қаржы

26

Незаконная реализация вейпов выявлена в Экибастузе Бизнес

25

Более 6,3 тысячи дел о коррупции и хищении бюджетных средств зарегистрировано за три года в РК Қаржы

25

Ряд недобросовестных МФО закрыт в Казахстане Қаржы

19

Порядка 162 миллионов тенге отдали организаторам незаконной лотереи казахстанцы Төтенше жағдайлар

18

Дело Перизат Кайрат и Гайни Алашбаевой передано в прокуратуру Төтенше жағдайлар

18

«Подозрительную деятельность» будут отслеживать органы финмониторинга Қаржы

16

Вейпы на 1,8 миллиарда тенге изъяты в Казахстане Төтенше жағдайлар

13

Более 86 тысяч казахстанцев вложились в финансовые пирамиды в 2025 году Төтенше жағдайлар

12

TikTok-казино организовали двое жителей Алматы Төтенше жағдайлар

10

За присвоение 70 миллионов тенге дольщиков осужден мужчина в Актау Төтенше жағдайлар

9

Фальшивомонетчика экстрадировали из Грузии в Казахстан Төтенше жағдайлар

9

Квартиры по заниженной стоимости отдавали казахстанцы организаторам пирамиды Төтенше жағдайлар

3

Афера на 21 миллиард тенге: Amanat Drive обманул более 8 тысяч казахстанцев Қаржы

2

Вейпы на 1,6 миллиарда тенге изъяты из реализации в Павлодарской области Бизнес

30

Деятельность финпирамиды HRT пресечена в Кызылординской области Қаржы

29

Свыше 70 сделок на 556 миллионов тенге незаконно провела МФО в Костанайской области Қаржы

27

Государственные участки незаконно продал бизнесмен в Алматы Мемлекеттік сектор

26

Более 50 миллионов тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду Sincere Systems Group Қаржы

23

Экс-управляющий директор Samruk-Kazyna Construction объявлен в международный розыск Қаржы

22

70 должностных лиц подозреваются в незаконной регистрации авто в Казахстане Қаржы

22

АФМ запускает WhatsApp-бот для граждан Технологиялар

22

146 фактов нарушений при установлении группы инвалидности выявило Минтруда Ішкі саясат

21

Девять миллиардов тенге отдали казахстанцы за «добычу алмазов» в Африке Қаржы

19

В коррупции уличили руководство ЮКГУ имени Мухтара Ауэзова в Шымкенте Төтенше жағдайлар

15

Торговый дом и сауну построил за счет субсидий на коров житель ЗКО Төтенше жағдайлар

14

К 8,5 года лишения свободы осуждена экс-депутат маслихата в Астане Қаржы

13

В Актау застройщик незаконно заключал договоры с дольщиками Бизнес

12

VIP-номера и машины: в Семее осуждены организаторы сбыта контрафактных сигарет Бизнес

11

Имя экс-акима Алматы всплыло в деле группировки Коспаева Оқиғалар

5

Как не стать жертвой финансовой пирамиды Қаржы

2

Не менее 500 водительских прав продало руководство спецЦОНа в Шымкенте Өмір

29

972 миллиона тенге заплатили дольщики за незаконное строительство в Каскелене Қаржы

29

В Астане конфисковано имущество стоимостью свыше 900 миллионов тенге Қаржы

28

Незаконная добыча песка на 150 миллионов тенге пресечена в Семее Қаржы

24

Почти 5 лет работал подпольный ростовщик в Костанае Төтенше жағдайлар

22

339 миллионов тенге похитили из бюджета в Караганде Қаржы

21

Деятельность ряда финансовых пирамид пресечена в Алматы Қаржы

18

Канал сбыта наркотиков через Telegram ликвидирован в Костанайской области Қауіпсіздік

15

За мошенничество с субсидиями задержан экс-чиновник Минсельхоза в Алматинской области Қаржы

14

Ущерб на сумму 30 миллиардов тенге нанесли казахстанцам шесть МФО Қаржы

11

Вынесен приговор по делу финансовой пирамиды Qnet Қаржы

8

24 финансовые пирамиды ликвидировали в Казахстане Қауіпсіздік

7

Незаконно добытую марганцевую руду продавал в Россию житель области Улытау Төтенше жағдайлар

4

Мошеннические схемы Перизат Кайрат озвучило АФМ Қаржы

3

АФМ завершило расследование по делу Перизат Кайрат Қаржы

3

Иностранцы с мошенническим оборудованием задержаны в Алматы Төтенше жағдайлар

1

Организаторы финпирамиды HAS осуждены в Паловдаре Қаржы

31

Более 300 миллионов тенге вложили казахстанцы в пирамиду Buyers Union Төтенше жағдайлар

29

Более миллиарда тенге изъяли у продавцов наркотиков в Мангистауской области Төтенше жағдайлар

27

Ущерб на 30 миллиардов тенге: шесть МФО подозреваются в мошенничестве в Алматы Қаржы

19

Осужден руководитель отдела ТОО «Елорда Құрылыс Компаниясы» в Астане Өмір

19

Бывшие руководители филиала РГП «Енбек» подозреваются в хищении 449 миллионов тенге Қаржы

18

12 килограммов золота и 380 миллионов наличными изъято у организаторов финпирамиды в Шымкенте Қаржы

17

Бюджетные 170 миллионов тенге проиграл в казино экс-депутат в Алматинской области Қаржы

13

5,6 миллиарда тенге: подросток незаконно торговал криптовалютой в Алматы Қаржы

11

12,4 миллиарда тенге отдали финансовой пирамиде Asar Baspana казахстанцы Қаржы

10

Установлены схемы контрабанды лома металла – МВД РК Төтенше жағдайлар

6

Более 50 миллионов тенге присвоили организаторы пирамиды TAKORP в Павлодаре Төтенше жағдайлар

5

Основателю фонда «Архитекторы будущего» Марату Абиеву вынесен приговор Төтенше жағдайлар

4

В хищении 2,5 миллиарда тенге подозревают руководство центра ГЧП Төтенше жағдайлар

3

Сотрудники центра судебной экспертизы похитили 2 миллиарда тенге в Астане Қаржы