Создательницу финансовой пирамиды арестовали в Уральске
Сотрудниками ДВД ЗКО выявлена и ликвидирована «финансовая пирамида», созданная для похищения денежных средств в особо крупных размерах у предприятий и предпринимателей, представляющих средний и малый бизнес, передает корреспондент BNews.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЗКО.
Как сообщили в ДВД ЗКО, создателем «финансовой пирамиды» является уроженка и жительница г.Уральска Алина Хакало, которая представляясь оператором программы USAID в Республике Казахстан, в период с 2009 года заключала в г.Уральске, Актобе, Алматы с юридическими лицами фиктивные соглашения о предоставлении им грантов USAID на развитие среднего и малого бизнеса.

«Для вовлечения в „финансовую пирамиду” крупных участников и похищения у них особо крупных денежных средств А.Хакало, в ходе своей преступной деятельности, вовлекла в несуществующий проект USAID, по принципу долевого участия, сеть мелких предприятий, выплачивая им под видом грантов от 1 до 40 млн тенге из средств других обманутых ею участников. Установлены 38 юридических лиц, вовлечённых подозреваемой в „финансовую пирамиду”. Ведётся доследственная проверка», - сообщил начальник следственного управления ДВД ЗКО Магуаия Курмашев.

«Общий ущерб, причинённый обманутым предпринимателям по возбужденным уголовным делам, составил на сегодняшний день более 1 млрд тенге, которые обналичивались через ряд банков второго уровня по счетам, открытым А.Хакало, на возглавляемые ею подставные предприятия. В данный момент Хакало арестована», - отметил М.Курмашев.