Тұтынушылық несиелер арқылы қолма-қол ақша алу схемасы Қазақстанда қарқын алуда
Делдалдар азаматтарға тұтынушылық несие рәсімдеп, сатып алынған тауарды оларға тапсырып, оның құнының 70-80% қолма-қол а…
обналичивание
Казахстанцы стали реже снимать наличные с платежных карт – статистика
Среди регионов почти половина всего объема выдачи наличных пришлась на Алматы, Астану и Шымкент.
Более 5 миллиардов тенге незаконно обналичили в Алматы
ОПГ занималась фиктивной выпиской счетов-фактур.
Иностранцы работали дропперами в Алматы
Трое граждан Кыргызстана были задержаны в съемной квартире в одном из ЖК в Алмалинском районе.
Спрос на наличные снижается в РК
Наибольшее число снятий средств с карт зафиксировано в Алматы.
Сообщник Кайрата Сатыбалдыулы объявлен в розыск – Антикор
Им оказался гражданин Казахстана Эфенди Кемаль.
500 миллионов тенге незаконно обналичили в Нур-Султане
Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.
Свыше 6 миллиардов тенге обналичили через фирмы-однодневки в Нур-Султане
Суд приговорил виновных к 10 годам лишения свободы.
Ущерб почти на 2 миллиарда тенге нанесла государству ОПГ в Шымкенте
В 2019-2020 годах преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм.
Более 8 миллиардов тенге обналичила ОПГ в Алматы
Через 19 подставных компаний мошенники выписывали фиктивные счета-фактуры.
Казахстанцы стали больше пользоваться картами – аналитики
Объем снятия наличных через банкоматы вырос за год на 10,8%.
Занимавшуюся обналом преступную группу раскрыли в ЗКО
Государству нанесен ущерб в размере 73 миллионов тенге неуплаченных налогов.
В Алматы оглашен приговор членам ОПГ, обналичившим более 54 млрд тенге
20 членов организованной преступной группы через лжепредприятия помогали укрываться от уплаты налогов.
MasterCard активно увеличивает долю на казахстанском рынке платежных карт
В этом году по картам системы обналичено средств на 60% больше, чем за 7 мес. 2016 года. У главного конкурента прирост п…
Астанчане чаще всех в Казахстане обналичивают деньги
В сентябре по республике использовали 6 миллионов карт
Предприятия Жамбылской области продали воздух на миллиард тенге
Фирмы-пустышки заключали фиктивные сделки и обналичивали деньги по поддельным счетам-фактурам