358 миллионов тенге на криптообменнике заработал житель Костанайской области
Решением суда мужчина осужден на два года лишения свободы с запретом на цифровую деятельность.
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
Оптовую торговлю вейпами пресекли в Алматы
В складских помещениях были обнаружены и изъяты более 55 тысяч электронных сигарет.
Подпольную майнинговую ферму обнаружили в Шымкенте
Ущерб составил более 100 миллионов тенге.
Житель Жетісу обманул государство на 285 миллионов тенге
Нарушение было выявлено департаментом АФМ по области Жетісу.
Продукты по завышенным ценам закупали для центра поддержки детей в Алматинской области
По действующему законодательству размер предельной торговой надбавки на СЗПТ не должен превышать 15%.
Бизнесмену Ануарбеку Джексенгалиеву вынесли приговор
Сумма преступного дохода составила 4,3 миллиарда тенге.
Житель Астаны получил из Швеции посылку с наркотиками
Мужчину задержали и доставили в следственный изолятор.
Сколько уголовных дел начато после финпроверки гидросооружений в Казахстане
Большая часть расследований начата по фактам хищения бюджетных средств.
Три крупные площадки по продаже наркотиков выявили в Казнете
В 2023 году выявлено 36 наркомагазинов с оборотом 25,6 миллиарда тенге.
Паводки в Казахстане: по факту хищения миллиарда тенге возбуждены четыре дела
Пять лиц признаны подозреваемыми.
АФМ проверит расходование выделенных для строительства гидросооружений средств
По поручению главы государства правительством, квазигоскомпаниями, предпринимателями, общественными фондами уже выделено…
Более 400 грузовых автомобилей незаконно зарегистрировали в Конаеве
В результате незаконных действий государству причинен ущерб в размере 3,1 миллиарда тенге.
Подрядчик намеренно завысил стоимость строительства водопровода в Алматы
В Алматы реализуется проект стоимостью 9,1 миллиарда тенге.
В зоне риска более 30 тысяч человек – «Казселезащита» о селезадерживающей плотине в Алматы
В верховьях реки расположено 25 ледников и 20 морено-ледниковых озер.
В МЧС выявили угрозу жизни для 30 тысяч жителей Алматы
Возбуждено уголовное дело и ведется расследование по хищению бюджетных средств в отношении ответственных лиц подрядной о…
В Казахстан экстрадирован глава преступной группы из Азербайджана
ОПГ занималась контрабандным ввозом в Казахстан товаров народного потребления.
83 большегруза незаконно ввезли в Казахстан из Европы
Ущерб государству составляет 591 миллион тенге.
Суд вынес решение по делу о фиктивных счетах-фактурах в Астане
Четыре года лишения свободы получил организатор выписки фиктивных документов.
45 грузовых авто и прицепов незаконно легализовали в Алматинской области
Государству причинен ущерб на сумму 385 миллионов тенге.
Шесть миллиардов тенге вложили казахстанцы в сомнительные и мошеннические сборы
Установлены потенциальные угрозы коллективного сбора средств в социальных сетях.
