200 миллионов тенге присвоила организатор фонда ОО «Biz Birgemiz Qazaqstan 2030»
Собранные средства предназначались для помощи жителям Палестины.
Агентство по финансовому мониторингу РК
АФМ
Элитное жилье, автомобили и украшения: в хищении 1,5 миллиарда тенге подозревают главу фонда Biz Birgemiz
За счет пожертвований казахстанцев подозреваемая отдыхала на люксовых курортах и приобретала брендовые украшения.
Фальшивую валюту стали чаще сбывать в Казахстане
За год на территории страны изъято фальшивой валюты более чем на 43 миллиона тенге.
79 миллиардов тенге сэкономили по 34 проектам в Казахстане
АФМ установлено завышение стоимости строительного материала при проведении реконструктивных проектов.
По подозрению в хищении 1,2 миллиарда тенге задержан руководитель ОО «Шанырак»
Он получил незаконные субсидии на осеменение маточного поголовья мелкого рогатого скота.
В хищении 321 миллиона тенге и неуплате налогов подозревается директор компании «Кезби»
Компания выполняла ремонтные работы по заключенному договору с АО «ОзенМунайГаз».
Нелегальный канал сбыта лекарственных препаратов пресечен в Алматы
Анаболики и стероиды под видом витаминов поставляли в страны Европы и США.
13 миллиардов тенге вернули казахстанцам, пострадавшим от финпирамид
С начала года АФМ завершено расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами.
До конца 2026 продлят запрет на вывоз казахстанских нефтепродуктов за пределы ЕАЭС
Ежемесячные объемы «серого» экспорта и перетоков ГСМ под видом «товаров прикрытия» достигают 10 …
Житель Костаная осужден за ввоз и продажу вейпов
В ходе обыска обнаружены и изъяты почти 7,5 тысячи штук вейпов на сумму около 45 миллионов тенге.
Более 12 миллиардов тенге возвращено вкладчикам финпирамид в Казахстане
Агентством с использованием IT-инструментов осуществляется анализ соцсетей.
Ущерб государству на 315 миллионов тенге нанесли сотрудники спецЦОНов
Подозреваемые задержаны, проводится досудебное расследование.
Крупная партия наркотиков из США изъята в ряде городов Казахстана
С начала года из незаконного оборота конфисковано 52 кг наркотических веществ.
На девять миллиардов тенге обманула финпирамида Sax Invest
Казахстанцам предлагали инвестировать в добычу алмазов в Африке.
На 100 миллионов тенге незаконно добыли криптовалюту в Шымкенте
Судом конфисковано имущество на сумму почти 370 миллионов тенге.
ГСМ на 900 миллионов тенге незаконно вывезли из Казахстана
Уполномоченные органы усилят контроль за вывозом топлива из республики.
32,7 тысячи фальшивых долларов пытались сбыть в Алматы
С начала года на территории Казахстана из оборота изъято 1 060 фальшивых банкнот.
Подпольное интернет-казино с офисами в трех областях Казахстана выявило АФМ
За год незаконной деятельности казино заработало не менее 55 миллионов тенге.
Руду на три миллиарда тенге незаконно добыли в области Улытау
Установлен ущерб государству на сумму более 1 миллиарда тенге.
Майнинг-ферма под видом центра обработки двигателей действовала в Астане
Подпольная организация потребляла электроэнергию одного жилого района в месяц.
