Два миллиарда тенге обналичила ОПГ из Темиртау
В результате действий темиртауской ОПГ бюджет Казахстана недополучил 200 миллионов тенге.
Обналичка
Почти 4 миллиарда тенге обналичила ОПГ в Алматы
ДЭР Алматы пресек деятельность преступной группы, которая обналичила 4 миллиарда тенге.
КНБ провел спецоперацию в трех городах Казахстана
Пресечена деятельность ОПГ, обналичившей более 300 миллиардов тенге.
Для «обналички» использует платежные карты большинство населения РК
Оборот по платежным картам в 2016 году превысил 10 триллионов тенге. В среднем на одну карту совершено денежных операций…
Суд назвал суммы обналиченных группой Рыскалиева денег
Гособвинитель привел в качестве примера ТОО «СнабОйлСтрой», руководитель которого объявлен в межгосударственный розыск
