Выдававшего займы под 120% ростовщика арестовали в СКО
Преступный доход от незаконной деятельности превысил 1,8 миллиарда тенге.
Расследование АФМ
Более 56 миллионов тенге похитили при ремонте сельских дорог в ЗКО
Руководитель компании участвовал в мошеннической схеме с фиктивными документами.
Хищение субсидий на 152 миллиона тенге выявлено в Кокшетау
Средства выделялись для удешевления производства молока и продуктов его глубокой переработки.
Лжестраховщик обманул казахстанцев на 620 миллионов тенге
Выманенные средства были потрачены на приобретение движимого и недвижимого имущества.
Попытку присвоения конфискованного имущества пресекли в Алматы
Имущество и участок стоимостью 2,2 миллиарда тенге переоформили на подставных лиц с целью дальнейшей реализации.
Бизнес-центр, Range Rover и квартира в Алматы: в ВКО незаконно добывали руду под видом геологоразведки
ТОО организовало незаконную добычу и реализацию твердых полезных ископаемых.
Новые эпизоды по делу финпирамиды HAS расследует АФМ в Павлодарской области
Поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 миллиона тенге.
Более 40 стоматологических клиник нанесли государству ущерб в 200 миллионов тенге
На преступные доходы подозреваемые приобрели элитное движимое и недвижимое имущество.
Свыше 90 миллионов тенге на азартных играх заработали жители Шымкента
На полученные средства подозреваемые приобрели легковой автомобиль, а также жилой дом с земельным участком.
Свыше миллиарда тенге вложили дольщики в незаконное строительство в Усть-Каменогорске
Для привлечения денежных средств граждан на различных интернет-ресурсах размещалась реклама о продаже квартир по цене ни…
Банковских работников подозревают в участии в незаконной игорной деятельности
Установленный объем нелегальных операций превысил 600 миллиарда тенге.
Схема фиктивного трудоустройства беременных выявлена в Павлодарской области
Сумма причиненного государству ущерба превысила 200 миллионов тенге.
6,8 миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Ell quaty в области Абай
Организаторы предлагали гражданам вложиться для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Хищение более 120 миллионов тенге выявлено в Павлодарской области
Сотрудник ТОО организовал поставки б/у запчастей под видом новых изделий и подделывал документы.
Финпирамида с оборотом 100 миллионов тенге выявлена в Карагандинской области
В схеме участвовали родственники и знакомые организатора, выступавшие в роли «дропперов».
120 миллионов тенге похитили из бюджета на ремонт дорог в ВКО
Похищенные средства потратили на покупку элитной квартиры, авто и земельных участков.
430 миллионов тенге похитили из бюджета в Шымкенте
Средства были выделены на возведение интенсивных яблоневых садов.
Деятельность финпирамиды Takorp пресечена в Карагандинской области
Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта.
82 миллиона тенге ущерба бюджету нанесли незаконные недропользователи в ВКО
Пресечена самовольная незаконная добыча золота.
16,7 миллиона долларов незаконных криптообменников арестованы в Казахстане
В результате ликвидировано 130 теневых площадок для отмывания незаконных доходов.
Часто вместе с «Расследование АФМ»
финпирамида7
Шымкент5
хищение бюджета5
Алматы5
Карагандинская область4
хищение средств4
ВКО3
финансовая пирамида3
мошенничество3
область Абай2
Алматинская область2
Усть-Каменогорск2
Павлодарская область2
хищение субсидий2
незаконное строительство1
Астана1
коррупция1
уголовная ответственность1
Кокшетау1
незаконная торговля1