Как бизнесмен Нурлан Тлеубаев выводил деньги из Delta Bank
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Вывод средств
Куда казахстанцы выводят средства из страны – АФМ
Согласно данным, в январе текущего года объем переводов за рубеж составил 2,6 триллиона тенге.
В Нацбанке РК объяснили, почему лишилась лицензии страховая компания «Kompetenz»
При проверке выявлены сделки, имеющие признаки вывода средств компании за границу.
Национальный банк намерен противодействовать выводу денег из Казахстана
Нацбанк РК возьмет на особый контроль возможный вывод средств из страны.
Из Казахстана выведено более 100 миллиардов
Заместитель генерального прокурора Андрей Кравченко считает, что из страны по различным уголовным делам выведено около 1…
Толстосумам Казахстана станет трудно выводить деньги в офшоры
Это необходимо, для того чтобы грязные деньги не возвращались в страну, сообщили в финполе
Названы офшоры Аблязова, через которые выводились деньги БТА
Из 31 компании на Виргинских островах через 25 компаний он выводил средства из БТА Банка
