Начато расследование по факту организации финпирамиды в Акмолинской области
Организаторы легализовали доход путем зачисления денег на банковские депозиты.
Результаты: пирамиды
Результаты: 346 результатов
Финансовая пирамида выявлена в Акмолинской области
Компания незаконно привлекала деньги с июля 2020 по май 2021 года.
Более 150 казахстанцев пострадали от действий псевдоавтосалона
Автосалон Mega general company заявил о себе в конце прошлого года.
Очередную финансовую пирамиду разоблачили в Казахстане
За короткое время организаторы успели вовлечь более 100 доверчивых казахстанцев.
Более 80 миллионов тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду
Мошенники обещали вкладчикам 18% годовых от суммы вклада.
Личные вещи узников АЛЖИРа и Карлага покажут в Астане
В стенах Дворца мира и согласия открылись передвижные выставки «Духовное обновление: «Карлаг» – «АЛЖИР» – памятные места Казахстана» и «КАРЛАГ: творчество в неволе».
Блогосфера узнала о скором крахе МММ-2011
Один из банковских топ-менеджеров привел доказательства
Адвокат Мавроди: Основатель МММ может провести в тюрьме 10 лет
Сергей Мавроди объявил голодовку
Новые эпизоды по делу финпирамиды HAS расследует АФМ в Павлодарской области
Поступило 125 заявлений от потерпевших с суммой ущерба свыше 821 миллиона тенге.
6,8 миллиарда тенге вложили казахстанцы в финпирамиду Ell quaty в области Абай
Организаторы предлагали гражданам вложиться для последующего приобретения жилья и автомобилей в рассрочку без процентов.
Деятельность финпирамиды Takorp пресечена в Карагандинской области
Подозреваемые организовали схему по привлечению денежных средств граждан под видом инвестиционного проекта.
Деятельность финапирамиды пресечена в Карагандинской области
В рамках расследования наложен арест на имущество стоимостью 76 миллионов тенге.
Более 50 миллионов тенге вложили казахстанцы в финансовую пирамиду Sincere Systems Group
На имущество подозреваемых стоимостью 76 миллионов тенге наложен арест.
Девять миллиардов тенге отдали казахстанцы за «добычу алмазов» в Африке
На полученные деньги мошенник покупал недвижимость, автомобили, играл в казино и отдыхал за рубежом.
Деятельность ряда финансовых пирамид пресечена в Алматы
С санкции суда наложен арест на криптоактивы на сумму 3,8 миллиона USDT.
Организаторы финпирамиды HAS осуждены в Паловдаре
С подсудимых взыскано имущество на сумму более 1 миллиарда тенге, приобретенное за счет вкладчиков.
Более 300 миллионов тенге вложили казахстанцы в пирамиду Buyers Union
Мошенники замаскировали финансовую пирамиду под потребительский кооператив.
Компанию по продаже БАДов в Астане обвиняют в отмывании денег
Подписку в LiveGood за 50 долларов США с ежемесячной оплатой приобрели более 6 тысяч казахстанцев.
13 миллиардов тенге вернули казахстанцам, пострадавшим от финпирамид
С начала года АФМ завершено расследование 62 уголовных дел по фактам создания и руководства финпирамидами.
Ущерб в 68 миллионов тенге нанесла финпирамида MetaGo в области Ұлытау
Арестованное имущество оценивается в 37 миллионов тенге.