Фальшивые доллары сбывали в Нур-Султане
Группу лиц изобличили в сбыте и хранении более 50 тысяч долларов.
АФМ
Житель Туркестанской области подозревается в создании ОПГ
Начато досудебное расследование по статье 262 Уголовного кодекса РК.
Семмашзавод поставлял непригодные двигатели для военной техники
Следствие установило, что на казахстанские танки ставили старые двигатели вместо новых.
Контрафактную одежду мировых брендов обнаружили в Жамбылской области
Общая сумма причиненного ущерба по обнаруженному товару составляет свыше 10 миллионов тенге.
Более 5 млрд тенге за необоснованное повышение тарифов вернули монополисты РК
В результате работы 16 предприятий привлечены к административной ответственности.
Пенсии и пособия похищали у подопечных Дома престарелых в Карагандинской области
Руководитель учреждения взят под стражу сроком на два месяца.
АФМ начало расследование деятельности финансовой пирамиды QNET
У компании отсутствует регистрация на территории Казахстана.
12 фактов фальшивомонетничества зарегистрировано по Казахстану
Общая сумма фальшивых денег составила 67 тысяч долларов.
Свыше 6 миллиардов тенге обналичили через фирмы-однодневки в Нур-Султане
Суд приговорил виновных к 10 годам лишения свободы.
Очередную финансовую пирамиду выявили в Актобе
Ранее была пресечена деятельность представительств финансовой пирамиды в Костанае и Шымкенте.
Жертвами финпирамиды стали 2000 казахстанцев
Создатель и руководитель финансовой пирамиды «Астана Раушан касса айналымы» приговорены к реальным срокам лишения свобод…
Контрабанду из Китая на 585 миллионов тенге выявили в Алматы
Директор ТОО арестован на два месяца.
Суррогатный алкоголь изготавливался в Туркестанской области
Злоумышленники подделывали алкоголь известных брендов.
Как бизнесмен Нурлан Тлеубаев выводил деньги из Delta Bank
В настоящее время уголовное дело направлено в суд.
Финансовая пирамида выявлена в Шымкенте
Организация функционировала под видом кооператива.
Свыше 399 миллионов тенге украли из бюджета в Уральске
Вина подозреваемых, по информации агентства, доказана в суде.
Майнинговые фермы выявлены в Жамбылской области
Общая сумма дохода нелегальных ферм составила 90 миллионов тенге.
Нелегальная майнинг-ферма работала в Нур-Султане
Обнаружено 56 единиц оборудования для майнинга.
«Серую» майнинговую ферму нашли в Костанае
Установлены предприятия, предоставившие в аренду контейнеры со специализированной техникой.
«Серые» майнинговые фермы выявлены в Шымкенте
АФМ обнаружено и изъято 360 единиц оборудования.